KYC-Akte
Strukturierte Dokumentenmappe für Bank, Steuerberater und laufende Nachweise.
Bankkonto Schweiz
Bankkonto Schweiz eröffnen: KYC, Mittelherkunft und Strukturakte bankfähig vorbereiten.
Ein Schweizer Bankkonto scheitert selten an einem Formular. Entscheidend sind UBO, Source of Wealth, Source of Funds, Zahlungsflüsse, Steuerstatus und eine nachvollziehbare Struktur.
Bankkonto Schweiz
Bankfähigkeit ist Teil der Struktur.
Meyers Advisory bereitet internationale Stiftungs-, Foundation-, Holding- und Gesellschaftsstrukturen so auf, dass Banken den wirtschaftlichen Zweck, die Beteiligten und die Mittelherkunft nachvollziehen können.
Prüfung
Was Banken typischerweise sehen wollen.
Die genaue Bankentscheidung bleibt bei der Bank. Die Vorbereitung entscheidet aber darüber, ob ein Gespräch strukturiert, vollständig und glaubwürdig geführt werden kann.
- UBO, wirtschaftlich Berechtigte, Organigramm, Registerauszüge, Statuten und Beschlüsse.
- Source of Wealth, Source of Funds, Vermögenshistorie, Verkaufsunterlagen, Dividenden, Erbschaften oder Unternehmensgewinne.
- Zahlungsflüsse, erwartete Transaktionen, Länderbezug, Geschäftszweck und Steuerstatus.
- Einordnung von DIFC Foundation, Liechtenstein Stiftung, Dubai Company, Holding oder Familienvermögen.
Lieferumfang
Was vorbereitet wird.
Strukturerklärung
Kurzbeschreibung von Zweck, Rollen, Vermögen, Zahlungsflüssen und Steuerstatus.
Lückenliste
Fehlende Dokumente, Risiken, sensible Punkte und nächste Schritte vor der Bankansprache.
Risikopunkte
Häufige Bank-Hürden.
- Die Struktur ist zu komplex erklärt oder wirtschaftlich nicht nachvollziehbar.
- Mittelherkunft und Zahlungsflüsse sind nicht mit Verträgen, Steuerunterlagen oder Kontoauszügen belegbar.
- Stiftung, Foundation oder Holding werden gegründet, bevor klar ist, welche Bankanforderungen erfüllt werden müssen.
Verknüpfung
Passende Vertiefungen.
FAQ
Häufige Fragen.
Garantiert Meyers Advisory eine Kontoeröffnung?
Nein. Die Entscheidung trifft die Bank. Wir bereiten Struktur, Unterlagen und KYC so vor, dass die Prüfung belastbar geführt werden kann.
Ist ein Schweizer Bankkonto für eine Stiftung möglich?
Das kann möglich sein, wenn Zweck, Begünstigte, UBO, Mittelherkunft und Steuerstatus nachvollziehbar dokumentiert sind.
Wann sollte KYC vorbereitet werden?
Vor Gründung oder Vermögensübertragung, damit Rollen, Dokumente und Zahlungsflüsse zur Banklogik passen.
KYC-Akte vorbereiten
Nächster Schritt: Struktur vertraulich prüfen.
Wir ordnen Ausgangslage, Zielstruktur, Steuerfolgen, Bankfähigkeit und Umsetzungsreihenfolge in einem ersten Gespräch.
